Защита ритейл-сегмента от исковых претензий в деле «пирамиды дронов»
Група підприємців
Команда АО Letrado осуществила защиту бизнеса от необоснованных исков со стороны фигурантки резонансной мошеннической схемы, известной в медиа как «пирамида дронов».
Организаторы схемы обманули волонтеров и граждан на сумму более 45 млн грн, обещая поставки дронов DJI Mavic по заниженным ценам. Для создания видимости добропорядочной деятельности злоумышленники закупали реальные партии товара у ритейлеров, но со временем прекращали поставки конечным заказчикам, присваивая средства.
После раскрытия схемы правоохранительными органами и экстрадиции ключевой фигурантки в Украину, она инициировала ряд хозяйственных исков против поставщиков. Истица утверждала, что товар по осуществленным оплатам якобы не был получен, и требовала возврата средств как «неосновательно приобретенных».
Дело имело широкое освещение в СМИ. Любое судебное решение в пользу истицы могло быть использовано как прецедент для легализации ее действий в рамках уголовного производства.
Ход и стратегия защиты
Мы одновременно вели 8 судебных процессов в хозяйственных судах разных регионов Украины. Необходимо было опровергнуть утверждения истицы о «неосведомленности» относительно действий ее собственных представителей.
Адвокаты АО Letrado построили защиту на анализе первичной документации и доказательстве факта реального выполнения обязательств продавцами:
- Доверенность как ключевое доказательство: Мы доказали, что товар передавался лицам, действовавшим на основании надлежащим образом оформленных нотариальных доверенностей от имени истицы. Согласно ст. 239 ГК Украины, сделки, совершенные представителем, создают права и обязанности непосредственно для лица, которое представляют.
- Принцип добросовестности: Было обосновано, что ритейлеры выполнили свои обязательства в полном объеме, а внутренние конфликты или мошеннические намерения внутри группы покупателей не могут быть основанием для взыскания средств с продавца.
- Связь с уголовным производством: Адвокаты подчеркнули в суде неуместность требований истицы в контексте продолжающегося расследования ее мошеннических действий.
Результат
По результатам более 40 судебных заседаний адвокаты Letrado одержали полную победу: Хозяйственные суды поддержали нашу позицию – в удовлетворении всех 8 исков было отказано. Попытка переложить ответственность за мошенническую схему на добросовестный бизнес была заблокирована.